关于召开大阳城集团娱乐游戏2021年度股东会的通知

阅读数：7139 发布时间：2022-6-15 【大中小】

各位股东（股东单位）：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际情况，公司拟召开2021年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会类型和届次：2021年度股东会

2.股东会召集人：董事会

3.会议时间：2022年6月30日（星期四）上午9:30

4.会议地点：南京市软件大道48号苏豪国际广场B座3楼第二会议室

5.召开方式：现场会议

二、会议审议事项

1.大阳城集团(中国)娱乐游戏有限公司-BinG百科2021年度董事会工作报告；

2.大阳城集团(中国)娱乐游戏有限公司-BinG百科2021年度监事会工作报告；

3.大阳城集团(中国)娱乐游戏有限公司-BinG百科2021年度财务决算报告；

4.大阳城集团(中国)娱乐游戏有限公司-BinG百科2021年度利润分配方案；

5.大阳城集团(中国)娱乐游戏有限公司-BinG百科2022年度财务预算报告；

6.大阳城集团(中国)娱乐游戏有限公司-BinG百科“十四五”发展战略规划；

7.关于修改《公司章程》的议案。

三、会议出席对象

1.全体股东（或委托代理人）

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.其他人员

四、股东（股东单位）相关手续

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体股东可以本人出席或委托代理人出席会议和参加表决。

各股东（股东单位）参会时应提供下列资料：

1.自然人股东请持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人签章的身份证复印件、书面授权委托书；

2.法人股东。法定代表人请持本人身份证、股东单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人须持本人身份证、法人股东单位授权的书面委托书、股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

五、会议登记方法

1.登记手续：股东（股东单位）填写《大阳城集团(中国)娱乐游戏有限公司-BinG百科股东会回执》（见附件2），以传真、邮件、快递或现场登记等方式告知出席情况。

2.登记时间： 2022 年6月 16日—6月28 日上午9:00—11:30，下午 13:30--17:00。

3.登记地点：江苏省南京市软件大道48号苏豪国际广场B座3楼303室。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

联系人：金志娟

联系电话：025-86799427 15380880820

传真： 025-84414424

邮箱：jzj@sutex.net.cn

特此通知。

大阳城集团(中国)娱乐游戏有限公司-BinG百科

董事会

2022年6月15日